证券代码：148545 证券简称：23 招路 K2
对于适用简化要领召开
招商局公路聚积科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲明梗概紧要遗漏，并对其
内容的真确性、准确性和好意思满性承担相应的法律职守。
招商局公路聚积科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投
资者公成就行科技革命公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”
、“23 招路 K2”
）债券抓有东说念主：
招商局公路聚积科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时推动大会，
会议分辨审议通过了《对于公司以连络竞价交游形态回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以连络竞价交游形态回购公司股份决策的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
凭据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟
以连络竞价交游形态回购公司已刊行的部分东说念主民币平庸股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司推动大会审议通过回购决策之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不跳跃东说念主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东说念主民币 31,000 万元（含）且不跳跃东说念主民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司刻下总股本的
股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司刻下总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少注册本钱。公司董事
会将凭据证券市集变化细目股份回购的实质实施流程。本次回购
股份不会影响公司的普通抓续标的，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，瞻望不
会对刊行东说念主的偿债智力和债券抓有东说念主权益保护形成紧要不利影
响，凭据《公司债券刊行与交游处理宗旨》
、《招商局公路聚积科
技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公成就行科技革命
公司债券（第二期）召募说明书》及《招商局公路聚积科技控股
股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成就行公司债券债券抓
有东说念主会议法令》等轨则，华泰长入证券有限职守公司当作“23 招
路 K2”的债券受托处理东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化要领召开招商局公路聚积科技控股股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公成就行科技革命公司债券
（第二期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议，现将相关事项告知如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称号：招商局公路聚积科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148545
（三）证券简称：23 招路 K2
（四）基本情况：
年面向专科投资者公成就行科技革命公司债券（第二期）
。
年间每年的 12 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交游日，顺延本领付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局公路聚积科技控股股份有限公司
（二）召集东说念主：华泰长入证券有限职守公司（以下简称“华
泰长入证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时代：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决本领：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开所在：线上
（七）召开形态：线上，按照简化要领召开
（八）表决形态是否包含聚积投票：否
倘若债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本告知公
告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件梗概邮寄、快递文献等书面形态复兴受托处理东说念主（详见下文
华泰长入证券有限职守公司探讨形态）。过期投递或未投递关联
证件、解说及异议函的债券抓有东说念主，视为甘愿受托处理东说念主对本次
议案的审议效果。
（九）出席对象：
券抓有东说念主会议及提议异议，并不错交付代理东说念主代为提议异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条件刊行东说念主提前璧还债务或提供稀疏担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记宗旨
本次会议使用简化要领，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
五、决议遵守
（一）倘若本期债券抓有东说念主对上述审议事项有异议的，应于
本告知公告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件梗概邮寄、快递文献等书面形态复兴受托处理东说念主。逾
期投递或未投递关联证件、解说及异议函的债券抓有东说念主，视为同
意受托处理东说念主对本次议案的审议效果。
提议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东说念主身份证、交易派司、证券账户卡（或抓有
本期债券的解说文献）；由交付代理东说念主提议异议的，需提供代理
东说念主本东说念主身份证、交易派司、法定代表东说念主身份证、授权交付书（详
见附件 1）及证券账户卡（或抓有本期债券的解说文献）
。
东说念主身份证、证券账户卡（或抓有本期债券的解说文献）
；由交付
代理东说念主提议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权交付书（详
见附件 1）
、交付东说念主身份证及证券账户卡（或抓有本期债券的解说
文献）
。
有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件
需签名。
债券抓有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递形态等书面形态送至受托
处理东说念主处。过期投递或未投递关联证件、解说及异议函的债券抓
有东说念主，视为甘愿受托处理东说念主对本次议案的审议效果。
（二）债券抓有东说念主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债
券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法鉴别的异议函均视为甘愿受托处理东说念主对本次议案的
审议效果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过头他与本次审议事项存在
利益打破的机构或个东说念主所抓债券莫得表决权/提议异议职权，并
且其抓有的本期债券在筹算债券抓有东说念主会议决议是否取得通过
时，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券抓有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）弃取记名
形态提议异议。
（五）异议期届满后，受托处理东说念主凭据异议期收到异议函情
况，证据债券抓有东说念主会议议案是否取得通过。淌若该本领未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决结束，受托处理东说念主将按照
关联法令的商定细目会议效果。
（六）针对债券抓有东说念主所提异议事项，受托处理东说念主将与异议
东说念主积极雷同，并视情况决定是否调换关联内容后再行征求债券抓
有东说念主的观点，梗概拆开适用简化要领。单独或共计抓有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主于异议期内提议拆开适用简化
要领的，受托处理东说念主将立即拆开。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，受
托处理东说念主将按照商定细目会议效果，并于次一交游日清楚抓有东说念主
会议决议公告及见证讼师出具的法律观点书。
六、其他事项
（一）华泰长入证券有限职守公司探讨形态
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
探讨东说念主：于蔚然
探讨电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交游所网
站清楚了《招商局公路聚积科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价交游形态回购公司股份决策的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券交游所网站清楚了《招商局公路聚积科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨告知债权东说念主的公
告》
，华泰长入证券辅导本期债券抓有东说念主热心该公告。
（三）本告知内容若有变更，受托处理东说念主华泰长入证券将以
公告形态在异议期限定前发出补充告知。债券抓有东说念主会议补充通
知将在刊登本次债券抓有东说念主会议告知的归拢指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者钟情。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路聚积科技控股股份有限公司 2023 年
面向专科投资者公成就行科技革命公司债券（第二期）2024 年第
一次债券抓有东说念主会议授权交付书
附件 2：对于适用简化要领召开招商局公路聚积科技控股股
份有限公司 2023 年面向专科投资者公成就行科技革命公司债券
（第二期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议的告知之异议函
附件 3：对于不条件刊行东说念主提前璧还债务或提供稀疏担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路聚积科技控股股份有限公司2023年面向专科投
资者公成就行科技革命公司债券（第二期）2024年第一次债券抓
有东说念主会议授权交付书
兹全权交付 先生（女士）当作本单元/本东说念主的代理东说念主参
加招商局公路聚积科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资
者公成就行科技革命公司债券（第二期）2024 年第一次债券抓有
东说念主会议，并代为哄骗表决权。交付灵验期为自授权交付书签署日
起至本期债券抓有东说念主会议限定。
本单元/本东说念主对招商局公路聚积科技控股股份有限公司 2023
年面向专科投资者公成就行科技革命公司债券（第二期）2024 年
第一次债券抓有东说念主会议审议议案投甘愿、反对或弃权票的市欢：
表决事项 表决观点
对于不条件刊行东说念主提前璧还债务或提供稀疏担保的议案 甘愿 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权交付书遵守视同表决票。
交付东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）
：
交付东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元交易派司号码）：
交付东说念主抓有本期债券张数：
债券抓有东说念主称号 证券账户号码 抓有债券称号 债券张数（面值100元为一张）
共计
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
交付日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化要领召开招商局公路聚积科技控股股份有限公司
是（弃取“是”
请证据债券抓有东说念主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东说念主照旧按照《对于适用简化要领召开招商局公路
聚积科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公成就行科
技革命公司债券（第二期）2024年第一次债券抓有东说念主会议的告知》
对会议相关议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条件刊行
东说念主提前璧还债务或提供稀疏担保的议案》提议异议，原理如下：
债券抓有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/崇拜东说念主署名（或签章）（如有）：
代理东说念主（署名）（如有）：
抓有本期债券张数：
债券张数
债券抓有东说念主称号 证券账户号码 抓有债券称号
（面值100元为一张）
共计
年 月 日
附件三：
对于不条件刊行东说念主提前璧还债务或提供稀疏担保的议案
诸位债券抓有东说念主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时推动大会，会议分辨
审议通过了《对于公司以连络竞价交游形态回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以连络竞价交游形态回购公司股份决策的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
凭据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟
以连络竞价交游形态回购公司已刊行的部分东说念主民币平庸股（A股）
股票，本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司推动大会审议通过回购决策之日起12个
月内。本次回购股份价钱不跳跃东说念主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东说念主民币31,000万元（含）且不跳跃东说念主民币
按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34,143,646股，约占公司刻下总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17,127,072股，约占公司刻下总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一说念赐与刊出并减少注册本钱。公司董事
会将凭据证券市集变化细目股份回购的实质实施流程。本次回购
股份不会影响公司的普通抓续标的，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东说念主注册本钱的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净钞票的5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债智力和债券抓有
东说念主权益保护形成紧要不利影响。
为便于公司关联要领的彭胀，华泰长入证券有限职守公司作
为公司“23招路K2”的债券受托处理东说念主，现凭据上述债券的受托
处理契约、债券抓有东说念主会议法令及召募说明书的关联商定，特提
请本次适用简化要领召开的债券抓有东说念主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东说念主提前璧还本
期债券项下的债务，也不条件刊行东说念主提供稀疏担保。
以上议案，请诸位债券抓有东说念主审议。
