证券代码：148777 证券简称：24 招路 K1
对于适用简化关节召开
招商局公路采集科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性推崇粗略首要遗漏，并对其
内容竟然切性、准确性和竣工性承担相应的法律包袱。
招商局公路采集科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公确立行科技改进公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”
、“24 招路 K1”
）债券合手有东说念主：
招商局公路采集科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，
会议折柳审议通过了《对于公司以集会竞价往返步地回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以集会竞价往返步地回购公司股份决议的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
凭证本次股份回购决议，公司将通过深圳证券往返所系统拟
以集会竞价往返步地回购公司已刊行的部分东说念主民币庸碌股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购决议之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不卓越东说念主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东说念主民币 31,000 万元（含）且不卓越东说念主民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司刻下总股本的
股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司刻下总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册本钱。公司董事
会将凭证证券市集变化详情股份回购的实质实施程度。本次回购
股份不会影响公司的平日合手续策画，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净财富的 5%，预测不
会对刊行东说念主的偿债才和洽债券合手有东说念主权益保护形成首要不利影
响，凭证《公司债券刊行与往返惩处目的》
、《招商局公路采集科
技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行科技改进
公司债券（第一期）召募评释书》及《招商局公路采集科技控股
股份有限公司 2022 年面向专科投资者公确立行公司债券债券合手
有东说念主会议功令》等法例，华泰聚积证券有限包袱公司动作“24 招
路 K1”的债券受托惩处东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化关节召开招商局公路采集科技控股股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行科技改进公司债券
（第一期）2024 年第一次债券合手有东说念主会议，现将关联事项见告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：招商局公路采集科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148777
（三）证券简称：24 招路 K1
（四）基本情况：
年面向专科投资者公确立行科技改进公司债券（第一期）
。
年间每年的 6 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个往未来，顺延技巧付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：招商局公路采集科技控股股份有限公司
（二）召集东说念主：华泰聚积证券有限包袱公司（以下简称“华
泰聚积证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时辰：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决技巧：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开场地：线上
（七）召开步地：线上，按照简化关节召开
（八）表决步地是否包含采集投票：否
倘若债券合手有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公
告之日起 5 个往未来内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件粗略邮寄、快递文献等书面步地回应受托惩处东说念主（详见下文
华泰聚积证券有限包袱公司筹谋步地）。过期投递或未投递联系
证件、评释注解及异议函的债券合手有东说念主，视为快活受托惩处东说念主对本次
议案的审议成果。
（九）出席对象：
券合手有东说念主会议及建议异议，并不错录用代理东说念主代为建议异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条款刊行东说念主提前退回债务或提供绝顶担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记目的
本次会议使用简化关节，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
五、决议遵循
（一）倘若本期债券合手有东说念主对上述审议事项有异议的，应于
本见告公告之日起 5 个往未来内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件粗略邮寄、快递文献等书面步地回应受托惩处东说念主。逾
期投递或未投递联系证件、评释注解及异议函的债券合手有东说念主，视为同
意受托惩处东说念主对本次议案的审议成果。
建议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东说念主身份证、交易牌照、证券账户卡（或合手有
本期债券的评释注解文献）；由录用代理东说念主建议异议的，需提供代理
东说念主本东说念主身份证、交易牌照、法定代表东说念主身份证、授权录用书（详
见附件 1）及证券账户卡（或合手有本期债券的评释注解文献）
。
东说念主身份证、证券账户卡（或合手有本期债券的评释注解文献）
；由录用
代理东说念主建议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权录用书（详
见附件 1）
、录用东说念主身份证及证券账户卡（或合手有本期债券的评释注解
文献）
。
有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券合手有东说念主提供的复印件
需签名。
债券合手有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递步地等书面步地送至受托
惩处东说念主处。过期投递或未投递联系证件、评释注解及异议函的债券合手
有东说念主，视为快活受托惩处东说念主对本次议案的审议成果。
（二）债券合手有东说念主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债
券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法辨别的异议函均视为快活受托惩处东说念主对本次议案的
审议成果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过甚他与本次审议事项存在
利益败坏的机构或个东说念主所合手债券莫得表决权/建议异议权柄，并
且其合手有的本期债券在测度债券合手有东说念主会议决议是否获取通过
时，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券合手有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）采纳记名
步地建议异议。
（五）异议期届满后，受托惩处东说念主凭证异议期收到异议函情
况，证据债券合手有东说念主会议议案是否获取通过。如果该技巧未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决收尾，受托惩处东说念主将按照
联系功令的商定详情会议成果。
（六）针对债券合手有东说念主所提异议事项，受托惩处东说念主将与异议
东说念主积极调换，并视情况决定是否调换联系内容后再行征求债券合手
有东说念主的倡导，粗略阻隔适用简化关节。单独或共计合手有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券合手有东说念主于异议期内提议阻隔适用简化
关节的，受托惩处东说念主将立即阻隔。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收尾，受
托惩处东说念主将按照商定详情会议成果，并于次一往未来裸露合手有东说念主
会议决议公告及见证讼师出具的法律倡导书。
六、其他事项
（一）华泰聚积证券有限包袱公司筹谋步地
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
筹谋东说念主：于蔚然
筹谋电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券往返所网
站裸露了《招商局公路采集科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价往返步地回购公司股份决议的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券往返所网站裸露了《招商局公路采集科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨见告债权东说念主的公
告》
，华泰聚积证券领导本期债券合手有东说念主暄和该公告。
（三）本见告内容若有变更，受托惩处东说念主华泰聚积证券将以
公起诉貌在异议期限制前发出补充见告。债券合手有东说念主会议补充通
知将在刊登本次债券合手有东说念主会议见告的并吞指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者属意。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路采集科技控股股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公确立行科技改进公司债券（第一期）2024 年第
一次债券合手有东说念主会议授权录用书
附件 2：对于适用简化关节召开招商局公路采集科技控股股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行科技改进公司债券
（第一期）2024 年第一次债券合手有东说念主会议的见告之异议函
附件 3：对于不条款刊行东说念主提前退回债务或提供绝顶担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路采集科技控股股份有限公司2024年面向专科投
资者公确立行科技改进公司债券（第一期）2024年第一次债券合手
有东说念主会议授权录用书
兹全权录用 先生（女士）动作本单元/本东说念主的代理东说念主参
加招商局公路采集科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公确立行科技改进公司债券（第一期）2024 年第一次债券合手有
东说念主会议，并代为应用表决权。录用灵验期为自授权录用书签署日
起至本期债券合手有东说念主会议限制。
本单元/本东说念主对招商局公路采集科技控股股份有限公司 2024
年面向专科投资者公确立行科技改进公司债券（第一期）2024 年
第一次债券合手有东说念主会议审议议案投快活、反对或弃权票的引导：
表决事项 表决倡导
对于不条款刊行东说念主提前退回债务或提供绝顶担保的议案 快活 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权录用书遵循视同表决票。
录用东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）
：
录用东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元交易牌照号码）：
录用东说念主合手有本期债券张数：
债券合手有东说念主称呼 证券账户号码 合手有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）
共计
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
录用日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化关节召开招商局公路采集科技控股股份有限公司
是（选拔“是”
请证据债券合手有东说念主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东说念主仍是按照《对于适用简化关节召开招商局公路
采集科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公确立行科
技改进公司债券（第一期）2024年第一次债券合手有东说念主会议的见告》
对会议关联议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条款刊行
东说念主提前退回债务或提供绝顶担保的议案》建议异议，事理如下：
债券合手有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/厚爱东说念主署名（或签章）（如有）：
代理东说念主（署名）（如有）：
合手有本期债券张数：
债券张数
债券合手有东说念主称呼 证券账户号码 合手有债券称呼
（面值100元为一张）
共计
年 月 日
附件三：
对于不条款刊行东说念主提前退回债务或提供绝顶担保的议案
诸君债券合手有东说念主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鞭策大会，会议折柳
审议通过了《对于公司以集会竞价往返步地回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以集会竞价往返步地回购公司股份决议的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
凭证本次股份回购决议，公司将通过深圳证券往返所系统拟
以集会竞价往返步地回购公司已刊行的部分东说念主民币庸碌股（A股）
股票，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购决议之日起12个
月内。本次回购股份价钱不卓越东说念主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东说念主民币31,000万元（含）且不卓越东说念主民币
按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34,143,646股，约占公司刻下总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17,127,072股，约占公司刻下总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册本钱。公司董事
会将凭证证券市集变化详情股份回购的实质实施程度。本次回购
股份不会影响公司的平日合手续策画，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东说念主注册本钱的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净财富的5%，预测不会对刊行东说念主的偿债才和洽债券合手有
东说念主权益保护形成首要不利影响。
为便于公司联系关节的现实，华泰聚积证券有限包袱公司作
为公司“24招路K1”的债券受托惩处东说念主，现凭证上述债券的受托
惩处契约、债券合手有东说念主会议功令及召募评释书的联系商定，特提
请本次适用简化关节召开的债券合手有东说念主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条款刊行东说念主提前退回本
期债券项下的债务，也不条款刊行东说念主提供绝顶担保。
以上议案，请诸君债券合手有东说念主审议。
